Obdulio Piedra se desempeñó recientemente como miembro de la Junta Directiva de International Finance Bank ("IFB"), un banco asegurado por la FDIC con sede en Miami, Florida, donde fue miembro del Comité Gerencial de Riesgos Empresariales del banco. Más tarde se unió al equipo de gestión de IFB como vicepresidente ejecutivo, donde fue responsable de la administración de la banca minorista y la banca preferencial nacional/internacional, asegurando que las operaciones diarias siguieran las políticas y los procedimientos del banco. Obdulio también presidió el Comité de Optimización de IFB dirigiendo muchas iniciativas que modernizaron el banco. Obdulio recibió su grado A.A. de Miami-Dade College, Miami, FL. y obtuvo su B.A. título de la Universidad de St. Thomas, Miami Gardens, FL. Además de sus esfuerzos profesionales, actualmente se desempeña como presidente de CareerSource South Florida y de la junta asesora del presidente de la Universidad de St. Thomas. Se ha desempeñado como miembro de la junta de la Cruz Roja Estadounidense, el Consejo de Boy Scouts of America del sur de la Florida. Obdulio fue presidente del Florida Financial Literacy Council y formó parte del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio del Gran Miami, donde fue presidente del Hispanic Business Group. Además, se desempeñó como presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Habana. Es un orgulloso Eagle Scout. Obdulio nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos a la edad de 2 años. Creció en Miami y actualmente reside en Miami, Florida. Es un padre orgulloso de dos hijos adultos.

La Sra. O'Connor es propietaria y presidenta del Grupo de Estrategia de Cumplimiento ("CSG"), una firma de consultoría que brinda servicios de asesoría al sector de servicios financieros en relación con la gestión de riesgos de delitos financieros, incluidas las disciplinas de Antilavado de Dinero ("AML ”), Sanciones Económicas (“Sanciones”) y Antisoborno/Anticorrupción (“ABC”). CSG también sirve como Monitor Independiente para firmas sujetas a acciones regulatorias. Anteriormente, la Sra. O'Connor fue Jefa de Cumplimiento de Delitos Financieros ("FCC") y oficial de BSA de EE. UU. en HSBC North America Inc., una subsidiaria de HSBC Holdings plc. En su función, la Sra. O'Connor dirigió a los EE. UU. en la construcción de su Programa FCC y, lo que es más importante, en la remediación y el cierre exitosos de tres Órdenes de Consentimiento regulatorias de los EE. UU. (OCC y la Junta de la Reserva Federal) específicas para AML y Sanciones. La Sra. O'Connor también dirigió a los EE. UU., junto con los equipos globales, para concluir satisfactoriamente los requisitos del Acuerdo de enjuiciamiento diferido ("DPA") del Departamento de Justicia de los EE. UU. Antes de unirse a HSBC, la Sra. O'Connor ocupó cargos ejecutivos sénior FCC en Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs, tanto en EE. UU. como en Hong Kong. La Sra. O'Connor tuvo el privilegio de servir como agente especial en la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI") durante 13 años, donde investigó principalmente casos complejos de delitos financieros, fraude de valores y lavado de dinero, y se desempeñó como agente supervisora ​​especial en la Sección de Operaciones de Financiamiento del Terrorismo ("TFOS") en la sede del FBI después del 11 de septiembre. La Sra. O'Connor comenzó su carrera como abogada y está admitida en el Colegio de Abogados de New York, California y New Jersey. La Sra. O'Connor se graduó de la Universidad de Fairfield con un bachiderato en Finanzas y Economía. La Sra. O'Connor recibió un Doctorado en Jurisprudencia y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de San Diego. La Sra. O'Connor se desempeña como miembro de la Junta Asesora de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Fairfield. Ella ofrece su experiencia en la lucha contra el crimen financiero como conferencista invitada y capacitadora para una variedad de organizaciones. La Sra. O'Connor es voluntaria de Guardian Ad Litem y de Pet Partners.

El Sr. Cohen es un abogado de inversiones y finanzas comerciales con experiencia en una amplia gama de industrias y tipos de acuerdos. Es responsable de estructurar y ejecutar transacciones transfronterizas complejas, así como de brindar asesoramiento legal y regulatorio. Es asistente legal del Presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, así como de un juez federal en el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos. El Sr. Cohen se graduó de la Escuela de Derecho y la Escuela de Negocios George Washington, donde obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia y su Maestría en Administración de Empresas como becario del Centro de Investigación de la Unión Europea. Se graduó con una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas summa cum laude y Phi Beta Kappa de la misma institución donde fue becario George Gamow.

La Sra. Silver comenzó su carrera tecnológica sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel como miembro de una unidad informática de élite. Desde entonces, ha trabajado para algunas de las empresas industriales más grandes de Israel, como especialista en gestión de proyectos para una aerolínea nacional, una gran compañía de seguros y una empresa de tarjetas de crédito donde desarrolló un nuevo producto para VISA Israel. La Sra. Silver tiene experiencia en la gestión de proyectos en varias jurisdicciones, a menudo desplegados en lugares específicos para implementar y poner en funcionamiento sistemas complejos. La Sra. Silver se graduó de la Universidad Ben Gurion con un bachiderato en Políticas y Gestión de la Salud y recibió su maestría en Ciencias de la Información con especialización en tecnología de la información de la Universidad Bar Ilan.

El Sr. Silver tiene una vasta experiencia en todas las verticales de la financiación del comercio y ha actuado como importador, exportador y financista. Pasó la primera parte de su carrera organizando la exportación de anacardos y otros productos agrícolas de África occidental, así como ayudando a los importadores de África occidental a obtener financiación alternativa para sus importaciones de Asia y Europa. En 2008, el Sr. Silver fundó una firma de corretaje de financiamiento comercial que se especializó en ayudar a los clientes a obtener servicios financieros para sus transacciones comerciales internacionales. La firma del Sr. Silver facilitó cientos de millones de dólares por año en cartas de crédito y financiación de garantías para importadores, y ayudó a exportadores a obtener facilidades de forfaiting y factorización. El Sr. Silver es Especialista Certificado en Crédito Documentario (CDCS) por la Cámara de Comercio Internacional y Especialista Certificado en Garantías Documentarias (CSDG).

El Sr. Falcón es abogado, notario y Examinador Certificado de Fraudes. Tiene un grado en leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y ha trabajado como examinador de fraude para gobiernos y empresas, así como oficial de cumplimiento para bancos internacionales y comerciales en Puerto Rico. En el transcurso de sus funciones como Oficial de Cumplimiento, el Sr. Falcón ha realizado evaluaciones de diligencia debida de programas de cumplimiento bancario de terceros en los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Hoy en día, el Sr. Falcón es un orador, conferencista y consultor independiente muy solicitado en asuntos de ética, fraude y AML en general, y se desempeña como Vicepresidente del Capítulo de la Asociación de Examinadores Certificados en Fraude de Puerto Rico.